Таможне хотят разрешить расследовать дела по валютным преступлениям
31.05.2022
Таможенные органы хотят наделить полномочиями по производству дознания по делам о преступлениях, связанных с выводом капитала за рубеж. Такой законопроект кабмина планируют рассмотреть на заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.
Речь идет о статьях Уголовного кодекса об уклонении от репатриации денежных средств и о переводах на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Сейчас таможня выявляет примерно 77% валютных преступлений. В то же время, у нее нет полномочий проводить предварительное расследование соответствующих уголовных дел — этим занимаются сотрудники МВД, отмечают авторы законопроекта. В расследовании таких преступлений максимально задействованы наиболее опытные должностные лица следственных и оперативно-розыскных подразделений МВД, что существенно сокращает их возможности в расследовании иных уголовных дел, говорится в пояснении к документу.
При этом сообщения о преступлении или уголовные дела зачастую передаются из таможенного органа, которым проведена масштабная работа по выявлению и документированию преступления, в следственный орган, расположенный в другом регионе — по месту совершения финансовых операций. Это затрудняет и замедляет процесс.
Законопроект позволит таможенным органам проводить дознание по выявленным ими преступлениям в связи с нарушением валютного законодательства. В то же время поправки сохранят возможность предварительного следствия следователями выявившего преступления органа. Внесение предлагаемых изменений повысит возможности таможенных органов по документированию признаков преступлений и изобличению причастных к их совершению лиц, отмечают авторы инициативы. Таможенные органы смогут в полной мере использовать свои наработки по противодействию незаконным валютным операциям, что повысит эффективность расследования правонарушений в данной сфере, полагают авторы.
