Совместными усилиями противодействовать незаконному выводу денежных средств за рубеж

20.09.2017

На площадке Отделения - Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации состоялось совещание с кредитными организациям на тему: «Актуальные вопросы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Повышение эффективности комплаенс-контроля».

В совещании приняли участие представители Отделения - Национальный банк по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации и кредитных организаций (филиалов), прокуратуры, МВД, ФНС, УФСБ по Республике Мордовия. Саратовской таможни.

Перед участниками совещания с докладом выступила начальник отдела валютного контроля Саратовской таможни Оксана Минаева. В своем выступлении она отметила, что в настоящее время одним из приоритетных направлений работы таможенных органов при осуществлении валютного контроля является превентивное противодействие схемам незаконного вывода денежных средств за рубеж. Таможенные органы, контролируя валютные операции, выявляют нелегальный вывод капитала под видом внешнеторговой деятельности и обеспечивают оперативное информирование об этих фактах ведомства, осуществляющие финансовый надзор.

Такое межведомственное информационное взаимодействие обеспечивает должную координацию деятельности таможенных, правоохранительных и уполномоченных органов, что позволяет осуществлять в оперативном порядке обмен необходимой информацией о подозрительных случаях и своевременно применять соответствующие меры по их пресечению.

Пресс-служба ПТУ

Источник: vch.ru